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News新聞資訊
飛馬國際供應鏈股份有限公司董事會第十一次會議決議公告
發布時間:2016-11-28

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议通知于2011年7月12日以电子邮件形式发出, 会议于2011年7月27日在公司26楼会议室以现场会议以及通讯方式召开。应参加会议董事9人,实际现场参加的董事8人、独立董事郑艳玲女士以通讯方式参加。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄固喜先生主持。
  本次會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事認真審議,會議通過了以下決議:
  1、審議通過了《2011年半年度報告及其摘要》
  《2011年半年度報告摘要》及《2011年半年度報告》全文見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对
  2、審議通過了《關于公司爲全資子公司上海合冠供應鏈有限公司提供擔保的議案》
  公司全資子公司“上海合冠供應鏈有限公司”因業務運作需要向交通銀行上海分行申請人民幣12,000萬元的綜合授信額度,期限爲一年。公司爲其提供連帶責任擔保,具體以合同約定爲准。
  本議案需提交股東大會審議。
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对
  3、審議通過了《關于公司爲上海合冠供應鏈有限公司向銀行申請授信提供擔保的議案》
  公司为全资子公司上海合冠供应链有限公司向银行申请授信提供连带责任担保,在单笔担保金额不超过人民币一亿肆仟万元(或等值外币)且连续十二个月内对上海合冠供应链有限公司实际担保金额累计不超过人民币伍亿元(或等值外币)的连带责任担保额度内,公司提请股东大会授权董事会决定,有效期限自股东大会审议通过起至2012年5月31日止。     本议案需提交股东大会审议,待股东大会审议通过后实施。
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对
  4、審議通過了《關于注銷子公司深圳合冠供應鏈有限公司的議案》
  “深圳合冠供應鏈有限公司”成立于2008年1月11日,注冊資本500萬元。公司與“上海合冠供應鏈有限公司”(“上海合冠供應鏈有限公司”爲公司全資子公司)各持股50%。現因公司業務調整,爲節約成本費用,提高公司綜合收益,經公司管理層研究,擬申請注銷深圳合冠供應鏈有限公司,並授權公司管理層辦理具體的相關手續。
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对
  特此公告
  深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司董事會
  二○一一年七月二十九日
  深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司
  第二屆監事會第九次會議決議公告
  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
  深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知于2011年7月12日以电子邮件形式发出,会议于2011年7月27日在公司26楼会议室以现场会议方式召开。公司应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。
  本次會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。經與會監事認真審議,通過了以下決議:
  1、審議通過了《2011年半年度報告及其摘要》
  監事會審核意見:經審核,監事會認爲董事會編制和審核的《2011年半年度報告》的程序符合法律、法規和中國證監會的規定,報告內容真實、准確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
  表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对
  特此公告
  深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司监事会
  二○一一年七月二十九日
  深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司关于
  爲全資子公司上海合冠供應鏈有限公司提供擔保的公告
  本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、准確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
  重要內容提示:
  ● 被担保人:上海合冠供应链有限公司
  ● 本次担保数量及累计为其担保数量:
  本次擔保數量爲12,000萬元人民幣,累計爲其擔保數量爲18,500萬元。(含本次擔保:12,000萬元,另加已經生效的擔保6,500萬元)
  ●本公司累計生效的對外擔保總額:18,500萬元
  ●本公司逾期對外擔保:0元
  ●本次擔保需提交股東大會表決。
  一、擔保情況概述
  深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司(以下简称“公司”或“飞马国际”)下属全资子公司“上海合冠供应链有限公司”因业务运作需要,向交通银行上海分行申请人民币12,000万元的综合授信额度,本公司于2011年7月27日召开的第二届董事会第十一次会议,同意上海合冠供应链有限公司申请上述综合授信以及为此向银行提供连带责任保证,担保期限均为一年。
  本次擔保需提交股東大會表決。
  二、被擔保人基本情況
  公司名稱:上海合冠供應鏈有限公司
  注冊地點:浦東牡丹路60號514-515室
  法定代表人:黃壯勉
  成立時間:二○○七年四月三日
  經營範圍:從事貨物和技術的進出口業務,計算機及配件、機電産品、儀器儀表、通信設備及相關産品、電子元器件、鋼材、礦産品(除專項審批)、汽車零部件、五金工具、化工原料及産品(危險化學品見許可證)、百貨、橡塑制品、醫療器械(具體見許可證)紡織原料及産品(除棉花收購)、鞋帽、工藝品、家用電器、家具及其他木制品的銷售,普通貨運,倉儲(除危險品),物流服務及以上相關業務的咨詢服務,食品銷售管理(非實物方式),珠寶首飾的銷售,國際貨運代理(涉及許可經營的憑許可證經營)。
  上海合冠供應鏈有限公司目前注冊資本人民幣5,000萬元,爲本公司下屬全資子公司,公司擁有100%的控股權。
  經審計,截至2010年12月31日,該公司總資産爲12,669.22萬元,淨資産爲6,864.90萬元,2010年度實現主營業務收入36,916.55萬元,淨利潤爲1,439.86萬元。
  三、擔保協議的主要內容
  飛馬國際下屬全資子公司“上海合冠供應鏈有限公司”因業務運作需要,現需向交通銀行上海分行申請人民幣12,000萬元的綜合授信額度。公司同意上海合冠供應鏈有限公司申請上述綜合授信以及爲此向銀行提供連帶責任保證,擔保期限爲一年。
  四、董事會意見
  公司下屬全資子公司“上海合冠供應鏈有限公司”向交通銀行上海分行申請人民幣12,000萬元的綜合授信額度,有助于爲其業務經營發展提供重要的信貸支持。
  公司因此提供爲期一年的連帶責任擔保事項,不會對飛馬國際的正常運作和業務發展造成影響,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。因此,同意公司爲下屬全資子公司“上海合冠供應鏈有限公司”的授信申請提供擔保。
  五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量:
  截止公告日,本公司累計生效的擔保數量爲18,500萬元,占公司2010年經審計淨資産47,371萬元的39.05%,其中逾期擔保數量爲0元,全部爲對控股子公司的擔保。公司控股子公司無對外擔保的情況。
  公司將嚴格按照中國證監會證監發[2003]號文《關于規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保行爲的通知》及證監發[2005]120號文《關于規範上市公司對外擔保行爲的通知》的規定,有效控制公司對外擔保風險。
  六、備查文件
  《公司第二屆董事會第十一次會議決議》
  深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司董事會
  二○一一年七月二十九日

 本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、准確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
  深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议通知于2011年7月12日以电子邮件形式发出, 会议于2011年7月27日在公司26楼会议室以现场会议以及通讯方式召开。应参加会议董事9人,实际现场参加的董事8人、独立董事郑艳玲女士以通讯方式参加。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄固喜先生主持。
  本次會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事認真審議,會議通過了以下決議:
  1、審議通過了《2011年半年度報告及其摘要》
  《2011年半年度報告摘要》及《2011年半年度報告》全文見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对
  2、審議通過了《關于公司爲全資子公司上海合冠供應鏈有限公司提供擔保的議案》
  公司全資子公司“上海合冠供應鏈有限公司”因業務運作需要向交通銀行上海分行申請人民幣12,000萬元的綜合授信額度,期限爲一年。公司爲其提供連帶責任擔保,具體以合同約定爲准。
  本議案需提交股東大會審議。
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对
  3、審議通過了《關于公司爲上海合冠供應鏈有限公司向銀行申請授信提供擔保的議案》
  公司为全资子公司上海合冠供应链有限公司向银行申请授信提供连带责任担保,在单笔担保金额不超过人民币一亿肆仟万元(或等值外币)且连续十二个月内对上海合冠供应链有限公司实际担保金额累计不超过人民币伍亿元(或等值外币)的连带责任担保额度内,公司提请股东大会授权董事会决定,有效期限自股东大会审议通过起至2012年5月31日止。     本议案需提交股东大会审议,待股东大会审议通过后实施。
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对
  4、審議通過了《關于注銷子公司深圳合冠供應鏈有限公司的議案》
  “深圳合冠供應鏈有限公司”成立于2008年1月11日,注冊資本500萬元。公司與“上海合冠供應鏈有限公司”(“上海合冠供應鏈有限公司”爲公司全資子公司)各持股50%。現因公司業務調整,爲節約成本費用,提高公司綜合收益,經公司管理層研究,擬申請注銷深圳合冠供應鏈有限公司,並授權公司管理層辦理具體的相關手續。
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对
  特此公告
  深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司董事會
  二○一一年七月二十九日
  深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司
  第二屆監事會第九次會議決議公告
  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
  深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知于2011年7月12日以电子邮件形式发出,会议于2011年7月27日在公司26楼会议室以现场会议方式召开。公司应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。
  本次會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。經與會監事認真審議,通過了以下決議:
  1、審議通過了《2011年半年度報告及其摘要》
  監事會審核意見:經審核,監事會認爲董事會編制和審核的《2011年半年度報告》的程序符合法律、法規和中國證監會的規定,報告內容真實、准確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
  表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对
  特此公告
  深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司监事会
  二○一一年七月二十九日
  深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司关于
  爲全資子公司上海合冠供應鏈有限公司提供擔保的公告
  本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、准確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
  重要內容提示:
  ● 被担保人:上海合冠供应链有限公司
  ● 本次担保数量及累计为其担保数量:
  本次擔保數量爲12,000萬元人民幣,累計爲其擔保數量爲18,500萬元。(含本次擔保:12,000萬元,另加已經生效的擔保6,500萬元)
  ●本公司累計生效的對外擔保總額:18,500萬元
  ●本公司逾期對外擔保:0元
  ●本次擔保需提交股東大會表決。
  一、擔保情況概述
  深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司(以下简称“公司”或“飞马国际”)下属全资子公司“上海合冠供应链有限公司”因业务运作需要,向交通银行上海分行申请人民币12,000万元的综合授信额度,本公司于2011年7月27日召开的第二届董事会第十一次会议,同意上海合冠供应链有限公司申请上述综合授信以及为此向银行提供连带责任保证,担保期限均为一年。
  本次擔保需提交股東大會表決。
  二、被擔保人基本情況
  公司名稱:上海合冠供應鏈有限公司
  注冊地點:浦東牡丹路60號514-515室
  法定代表人:黃壯勉
  成立時間:二○○七年四月三日
  經營範圍:從事貨物和技術的進出口業務,計算機及配件、機電産品、儀器儀表、通信設備及相關産品、電子元器件、鋼材、礦産品(除專項審批)、汽車零部件、五金工具、化工原料及産品(危險化學品見許可證)、百貨、橡塑制品、醫療器械(具體見許可證)紡織原料及産品(除棉花收購)、鞋帽、工藝品、家用電器、家具及其他木制品的銷售,普通貨運,倉儲(除危險品),物流服務及以上相關業務的咨詢服務,食品銷售管理(非實物方式),珠寶首飾的銷售,國際貨運代理(涉及許可經營的憑許可證經營)。
  上海合冠供應鏈有限公司目前注冊資本人民幣5,000萬元,爲本公司下屬全資子公司,公司擁有100%的控股權。
  經審計,截至2010年12月31日,該公司總資産爲12,669.22萬元,淨資産爲6,864.90萬元,2010年度實現主營業務收入36,916.55萬元,淨利潤爲1,439.86萬元。
  三、擔保協議的主要內容
  飛馬國際下屬全資子公司“上海合冠供應鏈有限公司”因業務運作需要,現需向交通銀行上海分行申請人民幣12,000萬元的綜合授信額度。公司同意上海合冠供應鏈有限公司申請上述綜合授信以及爲此向銀行提供連帶責任保證,擔保期限爲一年。
  四、董事會意見
  公司下屬全資子公司“上海合冠供應鏈有限公司”向交通銀行上海分行申請人民幣12,000萬元的綜合授信額度,有助于爲其業務經營發展提供重要的信貸支持。
  公司因此提供爲期一年的連帶責任擔保事項,不會對飛馬國際的正常運作和業務發展造成影響,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。因此,同意公司爲下屬全資子公司“上海合冠供應鏈有限公司”的授信申請提供擔保。
  五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量:
  截止公告日,本公司累計生效的擔保數量爲18,500萬元,占公司2010年經審計淨資産47,371萬元的39.05%,其中逾期擔保數量爲0元,全部爲對控股子公司的擔保。公司控股子公司無對外擔保的情況。
  公司將嚴格按照中國證監會證監發[2003]號文《關于規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保行爲的通知》及證監發[2005]120號文《關于規範上市公司對外擔保行爲的通知》的規定,有效控制公司對外擔保風險。
  六、備查文件
  《公司第二屆董事會第十一次會議決議》
  深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司董事會
  二○一一年七月二十九日

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